一笔工程款合法的，收款账户是新卡第一次转了40万然后半个多月了一直没到
1510904****
河南省 焦作市
股权与金融
2021-05-06
19.9元
一笔工程款合法的，收款账户是新卡第一次转了40万然后半个多月了一直没到，然后就退回了第二次转因为加了工程量转了70多万然后一直没到第二次退回了，人民银行那边要退回证明和电话核实这些都通过后，又因为转账时间太长又申请的解冻，以为要退回了结果现在银监会又通知要证明材料打电话说他们上面的领导要东西传上去一个星期了一直说等消息，钱现在也退不回来这个怎么办呢
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蜜獾律所李
律师咨询 TA
根据您的陈述，这种情况，建议找领导和银行沟通一下，加急办理。一般情况下，是不需要证明材料的，你们这个业务比较特殊吗？
2021-05-06回复
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现在银行都不知道啥情况，就给我们了个电话打过去是银监会的然后那边说东西上传给他们上面的领导了就让等消息，我觉得这不合理啊，要怎么操作都不知道就一句话等结果吧
2021-05-06律师追答
直接去银行，找客户经理了解情况，然后采取应对措施
2021-05-06律师追答
就是被怀疑洗钱那也不用一层层审核吧，而且我们这现在是要退回原账户，今天找的我们这边工商银行总行的行长都没整明白什么情况，这种情况合理吗
2021-05-06律师追答
即使洗钱也应有公安机关认定，不由银行认定。
2021-05-07律师追答
潘正
律师咨询 TA
首先你要确定这个是否是电信诈骗，如果真的存在上述情况建议你直接到中国人民银行或银监会所在办公场所进行申诉查询，如果不及时处理可以跟上级主管部门或者巡视组反映情况
2021-05-06回复
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我们这是合法的就是用的卡是刚办的，我们接的移动公司的工程。现在人民银行那边都审核通过了要的工程合同两次转账的说明移动公司的公章财务章，那边打电话过来也核实过了没问题，现在不知道又被哪个部门冻结了，工商银行北京总行要的资料也都提交了，这个还有比人民银行更高的单位吗，
2021-05-06律师追答
人民银行在各地有分行，你找总行反映即可
2021-05-07律师追答
人民银行由国务院直接管辖
2021-05-07律师追答
马范君
律师咨询 TA
你好，这位朋友，只要有交易转账记录就可以依照转账记录要求将钱退回来，对方如果不退的话可以给对方发律师函，还解决不了的话，就可以直接起诉对方。
2021-05-06回复
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刘义峰
律师咨询 TA
可以向开户行了解情况，应当是大额限制的问题，需要办理专门的手续，开通权限就没有限制了，也可以要求银监会查明原因
2021-05-06回复
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我这边喀什的。是北京那边冻结的，可以在我们这边申诉吗
2021-05-06律师追答
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