国外客户给打的款是通过地下钱庄打给我的,我不知情,然而其中有一笔资金涉

1536049****

广东省

行政处罚

2022-04-19

19.9元

国外客户给打的款是通过地下钱庄打给我的,我不知情,然而其中有一笔资金涉嫌诈骗,公安把我那张卡上所以资金给冻结了,客户采购凭证发他们看了,让他们帮涉案那部分冻着等他们查,其它帮先解冻,他们不同意,请问是否的把涉案的那部分全部退回才可以解冻,另外出口未纳税有什么风险

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潘正

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你好,案件进入刑事侦查流程,涉嫌违法的账户被依法冻结,这个解封不是你能左右的事情,只能等公安机关按照程序侦查结束,一般6个月左右。偷逃税款一般会涉及行政责任及刑事,行政责任就是补缴以及罚款,如果情节严重会涉及刑事责任。

2022-04-19回复

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怎么样才能解冻,朋友说退还涉案那部分钱,肯定能解冻,对吗?

2022-04-20律师追答

等警方侦查终结会给你解冻的

2022-04-20律师追答

你要注意核实对方身份,确定不是网络诈骗,如果现在让你什么交钱,把钱打入什么安全账户的都是骗子,如果有疑问可以拨打公安反诈中心电话96110咨询

2022-04-20律师追答

王群英

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你好,根据你的描述,通过地下钱庄打款,你收到的钱是有风险的。现在需要配合公安。同时可以提出方案尽量减少自己的损失。

2022-04-19回复

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怎么样才能解冻,朋友说退还涉案那部分钱,肯定能解冻,对吗?

2022-04-20律师追答

不是退还的问题,需要公安侦查结束才能解冻。

2022-04-20律师追答

陈胜

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尽快委托当地律师介入吧,这种复杂又涉及跨境的案子不是三言两语可以描述清晰的,刑事案件涉及变量太多,况且你只是牵连其中,也是受害者。公安机关全部冻结只是为了查清全部案件的事实,避免在事实未查明的情况下造成非法款项被洗出去也是非常正常的,在案件有进一步进展,款项性质查明后,公安机关会让你提交相关资料和证明材料解冻。另外,涉税的事情如果金额不是数额巨大,公安机关一般也懒得去管。所以,尽快委托律师介入沟通,算是找个人盯着你的钱,避免给你扣帽子或者造成财产损失。

2022-04-19回复

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怎么样才能解冻,朋友说退还涉案那部分钱,肯定能解冻,对吗?

2022-04-20律师追答

需要案件侦查结束,公安机关会安排款项发还和解冻,提前准备资料,证明其他款项为正当业务收入。现在退还也不可能给解冻。委托律师处理,比你自己更有效率更快,也可以避免你的其他款项被认为操作,起码能保证其他款项安全性。

2022-04-20律师追答

陈鸿雁

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地下钱庄涉嫌洗钱,洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。出口未交税可以补上。

2022-04-20回复

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刘嘉钡

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您好,很高兴回答你的咨询,根据你描述的情况。这个比较复杂,没有那么好退钱。还有可能是先帮助信息网络犯罪。根据刑法相关规定,如果他这个钱属于诈骗的,然后通过这种方式打钱给你。交易行为乃洗黑钱,那么是可能构成相应其实犯罪的,所以你的这个钱会被公安机关给冻结。在我国刑事案件。他办理期限一般比较长,没那么快解冻,所以是一个比较漫长的时间,如果对方是通过这种非法的方式转账这部分钱你也难以拿到,可以解除合同。若对解答满意,请予以采纳或继续咨询。

2022-04-20回复

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行政处罚法律知识

其他

公安治安处罚,治安管理处罚,是指中国公安机关依照治安管理法规对扰乱社会秩序,妨害公共安全,侵犯公民人身权利,侵犯公私财产,情节轻微尚不够刑事处罚的违法行为所实施的行政处罚。

行政拘留

行政拘留是指公安机关对违反治安管理的人短期剥夺人身自由的制裁方法。法律明确规定限制人身自由的行政处罚,只能由法律设定。所以行政法规、地方性法规无权设定行政拘留。

行政罚款

行政罚款是行政机关对于违法相对人强制收取一定数额的金钱,剥夺一定财产权利的制裁方法。也是我们日常生活中最常见的、应用最广泛的一种行政处罚方式。

吊销执照

(一) 吊销执照实施机关 吊销执照的实施机关由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施。 由国务院或者经国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府决定的一个行政机关可以行使有关行政机关的行政处罚权,即吊销执照的权力。 委托行政机关对受委托的组织实施吊销执照的行政处罚行为应当负责监督,并对此行为的后果承担法律责任。受委托组织在委托范围内,以委托行政机关名义实施行政处罚,委托行政机关不能再委托其他组织或者个人实施行政处罚。 注:受委托组织必须符合以下条件:(1)依法成立的管理公共事务的事业组织;(2)具有熟悉有关法律、法规、规章和业务的工作人员;(3)对违法行为需要进行技术检查或者技术鉴定的,应当有条件组织进行相应的技术检查或者技术鉴定。

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