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“领导”在线诈骗,会计转账174万!这种骗局千万要注意!

类型:法治热点

时间:2020-04-11

刑事犯罪

来源:CDY

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近年来,越来越多的单位都采用公开招标的方式来完成一些项目,可偏偏有人利用这点打掩护,干起了骗人的买卖,不成想,还真就有人上了当。

诈骗
2019年12月4日中午,哈尔滨市某公司从事多年会计工作的刘某正在单位午休,突然接到一个陌生人的电话。陌生人称,要你们单位的账户名头、账号。财务人员说,你为什么要我们账号呢?说需要你们账号,我们要给你打钱。
对方是一名男士,他称是刘某单位领导让打的电话,听到有领导指示,刘某并没有多想,直接将公司信息告诉了对方。对方称加我一个QQ,我一会儿就把发票给你发过去,这样财务人员就加了QQ。加完QQ后,对方先是发了一张写有46万的发票,随后刘某被拉进了QQ群,她看了一眼群里的人,发现自己领导也在里面,因为名称、头像都一样,刘某对这个群里的信息深信不疑。几分钟后,这位领导开始在群里安排工作。
单位领导就说了,咱这个买卖不能跟他做了,你把46万再给他返回去,她就先把46万给返回去了。
在领导的指示下,刘某把公司账户内的46万汇到了一个指定账户。没过多久这位领导又反悔了,他说想与南方企业竞标,让刘某再查一下公司账户的资金还有多少,要求她再转一次款。
又给他汇了128万,这样加起来是174万,跟财务总监汇报,财务总监马上就反应过来了,她说你这么大的事为什么不跟我说?她说那你看都是咱领导,中午跟我说的他不方便接电话,这样财务总监马上给领导打电话,一核实没有这事。
这时,刘某才意识到自己被骗,赶紧报了警。根据多年经验,警方确认这是一起金融诈骗案件,并很快确定了犯罪嫌疑人藏匿的地点。
当天晚上就确定了犯罪嫌疑人的出没地点,就是广西的凭祥,就在凭祥口岸。
经过大量调查走访,警方发现这起案件是以无业人员姜某强为主的犯罪团伙做的案,成员分别是姜某强的哥哥、嫂子,还有妹夫。在当地警方的配合下,办案民警分成两组,对犯罪嫌疑人居住地两处住所同时展开抓捕。
经过审讯,犯罪嫌疑人对诈骗行为供认不讳。目前,犯罪嫌疑人已被刑事拘留,追回的一部分资金83.5万元赃款已经返还给被害单位。
骗子经常会克隆微信、QQ名字和头像,但朋友圈、QQ空间等内容很难完全复制,仔细辨认还是可以看出真伪的,最重要的是,一旦遇到类似要求汇款的电话,必须通过见面或者电话与当事人确认后再操作。

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