“领导”在线诈骗，会计转账174万！这种骗局千万要注意！

类型：法治热点

时间：2020-04-11

刑事犯罪

来源：CDY

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近年来，越来越多的单位都采用公开招标的方式来完成一些项目，可偏偏有人利用这点打掩护，干起了骗人的买卖，不成想，还真就有人上了当。

2019年12月4日中午，哈尔滨市某公司从事多年会计工作的刘某正在单位午休，突然接到一个陌生人的电话。陌生人称，要你们单位的账户名头、账号。财务人员说，你为什么要我们账号呢？说需要你们账号，我们要给你打钱。
对方是一名男士，他称是刘某单位领导让打的电话，听到有领导指示，刘某并没有多想，直接将公司信息告诉了对方。对方称加我一个QQ，我一会儿就把发票给你发过去，这样财务人员就加了QQ。加完QQ后，对方先是发了一张写有46万的发票，随后刘某被拉进了QQ群，她看了一眼群里的人，发现自己领导也在里面，因为名称、头像都一样，刘某对这个群里的信息深信不疑。几分钟后，这位领导开始在群里安排工作。
单位领导就说了，咱这个买卖不能跟他做了，你把46万再给他返回去，她就先把46万给返回去了。
在领导的指示下，刘某把公司账户内的46万汇到了一个指定账户。没过多久这位领导又反悔了，他说想与南方企业竞标，让刘某再查一下公司账户的资金还有多少，要求她再转一次款。
又给他汇了128万，这样加起来是174万，跟财务总监汇报，财务总监马上就反应过来了，她说你这么大的事为什么不跟我说？她说那你看都是咱领导，中午跟我说的他不方便接电话，这样财务总监马上给领导打电话，一核实没有这事。
这时，刘某才意识到自己被骗，赶紧报了警。根据多年经验，警方确认这是一起金融诈骗案件，并很快确定了犯罪嫌疑人藏匿的地点。
当天晚上就确定了犯罪嫌疑人的出没地点，就是广西的凭祥，就在凭祥口岸。
经过大量调查走访，警方发现这起案件是以无业人员姜某强为主的犯罪团伙做的案，成员分别是姜某强的哥哥、嫂子，还有妹夫。在当地警方的配合下，办案民警分成两组，对犯罪嫌疑人居住地两处住所同时展开抓捕。
经过审讯，犯罪嫌疑人对诈骗行为供认不讳。目前，犯罪嫌疑人已被刑事拘留，追回的一部分资金83.5万元赃款已经返还给被害单位。
骗子经常会克隆微信、QQ名字和头像，但朋友圈、QQ空间等内容很难完全复制，仔细辨认还是可以看出真伪的，最重要的是，一旦遇到类似要求汇款的电话，必须通过见面或者电话与当事人确认后再操作。

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